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La tormenta que nadie te contó En 2025 el sistema financiero mexicano vivió un sismo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, señaló a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— como de "preocupación principal" en materia de lavado de dinero vinculado al narcotráfico. La CNBV las intervino de manera temporal, les impuso multas y posteriormente inició procesos de revocación de licencias. Tres instituciones desaparecidas. E

1. La factura no prueba nada por sí sola. Muchos creen que con timbrar el CFDI ya cumplieron. No es así. La factura solo demuestra que hubo un cobro registrado ante la autoridad. No demuestra que detrás de ese cobro hubo un servicio real. Es como tener el recibo de un gimnasio sin haber pisado nunca la caminadora: el papel existe, la actividad se no ve por ningún lado. 2. El servicio se consume. La evidencia se conserva. Cuando vendes un producto, queda la caja, el traslado,

El segundo paso es desarrollar protocolos inmediatos que garaticen la cadena de custodia de materialidad por operacion (facturable. o no=